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工行临沂分行加强外部欺诈风险管理

作者:梁克水 张永青 来源:临沂县域经济网时间:2019-09-23 21:08
今年以来,工行临沂分行针对社会上不法分子采取各种手段欺诈银行、员工资金现象,从保护员工就是保护集体、就是保护业务健康发展理念出发,从组织、制度、宣传三个方面强化执行措施,加强防外部欺诈风险管理,不给不法分子可乘之机。 据了解,该行一是加强组

    今年以来,工行临沂分行针对社会上不法分子采取各种手段欺诈银行、员工资金现象,从保护员工就是保护集体、就是保护业务健康发展理念出发,从组织、制度、宣传三个方面强化执行措施,加强防外部欺诈风险管理,不给不法分子可乘之机。
    据了解,该行一是加强组织,责任目标落实到位。根据上级行关于外部欺诈风险管理要求,制订了由分管领导任组长,各部门负责人、保卫专管人员为成员的领导小组,明确了责任和具体工作;通过员工大会形式加强日常员工教育,教育员工时刻绷紧防外部欺诈这根弦;加强部门对重点加强对客户经理等要害部位,关键岗位、重点关注人员的监督控制,主要是采取人盯人防办法,把好自己的门,看好自己的人。同时,将防外部欺诈列入内控案防分析专题会议的重要内容,按岗排查、分析到人,发现重大隐患苗头及时汇报,确保支行及时掌握全行员工思想动态行为。二是以防为主,细化安全防范措施。针对各部门不同业务、不同区域特点,进一步细化防护措施,完善案件防范管理实施细则,优化工作流程,认真做好外部欺诈风险管理监测、收集、统计、分析、评估、预警、报告、处置等各环节工作,确保各项措施扎实有效,各项责任落实到位;严格执行好定期轮岗换岗、强制休假等制度,对存有外部欺诈隐患关注人员的要及时进行岗位调整,并及时做好离岗稽核检查,确保防范措施到位,执行落实到位。三是打造声势,增强安全防范意识。通过案防教育、网络信息、支行文化墙阵地,加大内部防欺诈风险宣传,通过网点滚动字幕、宣传折页、板报和大堂人员的口头提示宣传,加大客户对不法分子的欺诈行为防范力度。同时,通过办案人员典型案例警示及深受其害的本行、他行人员现身说法,警示员工增强防范意识和能力。


          
 



来源:临沂县域经济网 编辑:张媛 

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